Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк Азии"

15 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО "Банк Азии" со следующей повесткой дня:
1. Подведение итогов деятельности ЗАО "Банк Азии" за отчетный 2023 год.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров за 2023 год.
3. Утверждение бизнес-плана и финансового плана ЗАО "Банк Азии" на 2024-2026 года.
4. Распределение прибыли. Выплата дивидендов.
5. Изменение решения годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк Азии" от 25.03.2023г., в части выплаты дивидендов.
6. Увеличение уставного капитала ЗАО "Банк Азии".
7. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО "Банк Азии" по итогам 2023 года.
8. Продление полномочий членов Совета директоров ЗАО "Банк Азии".
9. Утверждение представительских расходов Совета директоров на 2024 год.
10. Утверждение устава ЗАО "Банк Азии" в новой редакции. Перерегистрация в уполномоченном государственном органе.
11. Утверждение Положения "О Совете директоров ЗАО "Банк Азии".

По повестке дня общего годового собрания акционеров были приняты следующие решения:
По первому вопросу:
1. Утвердить отчет результатов проделанной работы ЗАО "Банк Азии" за отчетный 2023 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет прибылей и убытков ЗАО "Банк Азии" за 2023 год.
По второму вопросу:
Утвердить отчет Совета директоров ЗАО "Байк Азии" за 2023 год.
По третьему вопросу:
Утвердить бизнес план и финансовый план ЗАО "Банк Азии" на 2024-2026 года.
По четвертому вопросу:
Выплатить акционерам дивиденды по итогам деятельности ЗАО "Банк Азии" за 2023 год в следующем порядке:
1. В денежном выражении из кассы банка не позднее 120 дней с момента принятия настоящего решения.
2. Часть дивидендов выплатить в форме простых акций ЗАО "Банк Азии".
По пятому вопросу - решение не принято.
По шестому вопросу:
7. Увеличить количество обращаемых простых акций ЗАО "Банк Азии" на 200 000 (двести тысяч) экземпляров с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сом каждая, на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов сом, 00 тыйын) сом, с итоговой суммой уставного капитала 1 200 000 000,00 (один миллиард двести миллионов сом, 00 тыйын) сом.
Цена размещения: 1 акция = 1000 сом.
2. Дивиденды в размере 200 000 000, 00 (двести миллионов сом, 00 тыйын) сом направить на увеличение уставного капитала.
3. Дополнительно выпущенные акции являются именными, форма выпуска - бездокументарная.
4. Эмиссию дополнительных акций разместить путем закрытого размещения.
5. Установить следующий срок размещения:
- дата начала размещения - не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе:
- дата окончания размещения - в течение одного года с момента начала размещения акций.
6. Форма и порядок оплаты акций - денежными средствами, безналичным и/или наличным способами.
7. Дополнительно выпущенные акции распределить среди одного акционера г-на Ли Джонг Бэк.
По седьмому вопросу:
Выплатить следующим членам Совета директоров ЗАО "Банк Азии" по итогам 2023 года единовременное вознаграждение в размере месячного фонда вознаграждения Совета директоров пропорционально отработанному времени с учетом налогов и страховых взносов:
Ниязову Э. Т
Жантевой А.Ж.
Омоеву Т.А.
Медерову Д. С.
Бубееву М. С.
По восьмому вопросу:
Продлить срок полномочия председателя и следующих членов Совета директоров ЗАО "Банк Азии" до 25 марта 2025 года:
Бейшеналиева Назира Тутановна - Председатель Совета директоров.
Члены Совета директоров:
Ли Джонг Бэк
Ниязов Эрмек Тургунбекович
Жантаева Айжан Жумабековна
Медеров Данияр Султанович 
Омоев Тимур Асылбекович
По девятому вопросу:
Утвердить представительские расходы Совета директоров на 2024 год на проведение официальных встреч и заседаний Совета директоров.
По десятому вопросу:
1. Утвердить новую редакцию устава ЗАО "Банк Азии".
2. ЗАО "Банк Азии" пройти перерегистрацию в уполномоченном государственном органе в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение "О совете директоров ЗАО "Банк Азии",
Признать утратившим силу Положение "О совете директоров ЗАО "Банк Азии" утвержденное протоколом годового общего собрания ЗАО "Банк Азии" от 19 марта 2018 года.